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证监会重拳出击:公布258家非法配资平台 已有配资人员被判刑

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证监会持续推进打击场外配资违法违规行为常态化,7日8日集中曝光了258家非法从事场外配资平台。券商中国记者了解到,证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单,下一步,证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

证监会继续推动打击场外配资违法违规行为常态化,7日8日集中公布了258家非法从事场外配资平台。

券商中国记者了解到,证监会近期仍将公布100多家非法从事场外配资活动的平台名单,下一步,证监会将协同配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

近期市场行情见好,不少场外配资平台蠢蠢欲动,业内人士声称,场外配资风险极大,相关配资合同无法律效力,前几年配资平台跑路的想法并不罕见。做股票配资一定要找有牌照的正规证券经营机构,不少券商可以参与投资融券业务。

258家场外配资机构被公布,有犯罪未退出法律程序

目前,一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台,宣称提供最高十余倍的炒股资金,以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为炒作,诱导投资者参与场外配资活动。近日,各地证监局曝光了一批场外配资平台,经汇总整理,证监会将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单给予集中公布。

具体来看,这些非法配资平台多有网址和微信公众号,有些甚至也有手机APP端,名称各异,如“319策略”“鸿满仓”“万宝配资”等。这些不受监管的场外配资业务,不仅过度增长了资本市场信用交易的体量,也就会冲击资本市场的交易秩序。

证监会市场二部相关负责人表示,根据新证券法和2019年11月最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》(简称《纪要》),场外配资属于违法证券销售活动,从事场外配资的机构跟个人将被予以惩处法律责任。并声称股票配资员被判刑,根据此类会议纪要,场外配资合同属于无效合同,用资人以其因选用配资导致投资损失为由请求配资方给予补偿的,人民法院不予支持。

据管理部门证实,相关证监局正在配合公安机关大力取缔场外配资平台和机构,目前已有数宗非法场外配资案件进入法律文件。经证券中国记者查询,神牛财富APP、点点金平台等非法配资平台和机构未被人民法院判决非法经营罪。

打击场外配资违法造假行为常态化

根据新证券法规定,证券投资融券业务属于银行企业专营销售,未经证监会批准,任何单位跟个人不得经营。场外配资活动本质里属于只有银行企业能够予以落实的期货投资融券业务,相关机构或个人已获得特定证券销售经营许可从事场外配资活动的,构成违法证券销售活动,属于违法行为,将被另案追究法律责任。2019年11月最高人民法院发布《纪要》,在指出场外配资违法性的基础里,明确了场外配资合同属于无效合同,场外配资参与者将自行担负相关成本跟责任。

证监会认真贯彻推行新证券法,持续推动打击场外配资违法私自行为常态化,坚决捍卫投资者利益和资本市场秩序。对场外配资活动,证监会将继续加强检查力度,积极调查处置,及时给予曝光,严格依法惩处;涉嫌诈骗的,移送公安机关立案受理,依法惩处刑事责任。

证监会提醒广大投资者,场外配资平台均不具备证券销售经营许可,有的违规从事走私证券销售活动,有的采取“虚拟盘”等手段非法从事贩毒等违规案件活动。请每位投资者提高成本管控能力,自觉远离场外配资活动,以免遭到财产损失。如因参与场外配资被骗,请立即向当地公安机关报案。

已有多名配资人员被判刑

实际上股票配资,自2015年以来,对场外配资的打击就在管理视野范围内。

在裁判文书网以配资为关键词搜索,发现今年以来已经有30份刑事判决书涉及配资。其中,有期货公司营业部员工对个别用户参与配资业务股票配资员被判刑,被判十个月到两年不等,也有个人以配资名义伪造保证金的手段实行犯罪,最高被判刑十二年。

5月底,安徽省淮北市中级人民法院公布了财达期货济南营业部9名员工的一审刑事裁定书。据判决书,财达期货济南营业部上述人员为发展证券配资业务,由业务员招揽顾客去企业的微信群,由专人扮演老师角色进行期货分析,其他业务员配合喊单、发专业话术、发虚假盈利图、烘托氛围等,引导客户作配资业务,通过获得配资业务手续费和费用等方法建立非法经营的利润。

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